cryptopia geld terug

Profil

A rejoint le programme le : 30 oct. 2022

À propos

Op het moment van de liquidatie had Cryptopia 100 miljoen US dollar in cryptocurrencies. Het is niet duidelijk welk percentage van hun oorspronkelijke bezittingen de gebruikers waarschijnlijk via hun vorderingen zullen ontvangen. -

">26 Via [website 1] konden klanten vervolgens cryptovaluta verhandelen.<a href="#_eb5e43b8-6228-4ae0-8d32-d397004f2d23" title="

">167 Op 26 april 2021 is uit onderzoek naar de wallet van verdachte met betrekking tot wat hij van de handelsplaatsen CoinExchange, YoBit, Bittrex en NovaExchange zelfs gebleken dat hij 406,7306 Bitcoins heeft ontvangen met een waarde van € 2.044.886,93.<a href="#_d296bc84-0108-4d09-8660-74954882c418" title="

een bedrag ad. € 1.772,-- (afkomstig van [naam 1] ) en/of een bedrag ad. € 1.000,-- (afkomstig van [naam 2] ) en/of een bedrag ad € 970,-- (afkomstig van [aangever 3] ) en/of een bedrag van € 4.740,-- (afkomstig van [aangever 4] ) en/of een bedrag ad. € 1.670 (afkomstig van [naam 3] en/of [naam 4] ) althans van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of dit/deze geldbedrag(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 3) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die/dat geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

De vorderingen van de benadeelde partijen

- wie de rechthebbenden op die virtuele valuta waren;

VE01.03, pagina 700036, achtste alinea.

4.4

AH006, pagina’s 2000243 en 2000244, fragment 18, en AH091, pagina 20001057, fragment 27.

De raadsman heeft zich voor wat betreft het beslag op het standpunt gesteld dat alle in beslag genomen voorwerpen – inclusief de waarde van 0.08345131 BTC in de wallet van verdachte en de in beslag genomen gouden ketting van de zoon van verdachte – aan verdachte moeten worden teruggegeven. Indien het voorwerp reeds verkocht is moet de verkoopopbrengst in de vorm van schadevergoeding aan verdachte worden uitbetaald.

Wanneer werd Cryptopia aangevallen?

VE02.01, pagina 700080, achtste alinea.Zoals bij iedere andere exchange is het registreren bij Cryptopia binnen een mum van tijd voor elkaar. Je dient tijdens de registratie een gebruikersnaam te kiezen, een wachtwoord en een pincode. Daarna krijg je een bevestiging via de e-mail. Deze link moet je gebruiken om het account te verifiëren.

de domeinnaam van websites (te weten: [website 2] , [website 3] , [website 4] , [website 5] , [website 6] , [website 7] , [website 8] , [website 9] en [website 10] ) te registreren, de voornoemde websites te bouwen, online te zetten en te onderhouden en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide (software)maker van virtuele valuta/altcoins en op deze wijze de indruk te wekken dat het om bonafide altcoins zou gaan, en,

AH186, pagina 20001603, fragment 1.

hij in de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 3] en [aangever 4] , (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van geld door - zakelijk weergegeven -

Omdat Cryptopia een exchange platform is betekent dit dat het er alleen maar zorgt dat een koper en een verkoper met elkaar in contact komen. Cryptopia is een ‘tussen persoon’ en vraagt hier fee (vergoeding) voor. Je moet op Cryptopia wel digitaal geld hebben staan voordat je kan handelen. Wij leggen nu uit hoe je Bitcoin kan versturen naar het Cryptopia platform. De Bitcoins worden dan opgeslagen in de Bitcoin wallet op cryptopia.

- bepaalt dat de benadeelde partij Triodos Bank N.V. (feit 3) in het geheel niet-ontvankelijk is in de vordering en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

de stortfunctie van de wallet in beheer bij [website 1] bewust open te houden om zodoende extra klanttegoeden/virtuele valuta te ontvangen

het creëren van handelsvolume zodat het lijkt alsof er 1.000 mensen aan het handelen (traden) zijn op de handelsplaats [website 1] , en,

De rechtbank houdt er rekening mee dat het een feit van algemene bekendheid is dat er géén centraal orgaan is die persoonsgegevens koppelt aan transacties, waardoor het onmogelijk is om individuele investeerders te koppelen aan een door verdachte verhandelde altcoin. Hoewel een transactie wél naar een wallet herleid kan worden, is aan die wallet – vanwege het basisprincipe van anonimiteit zoals dit geldt bij de wereldwijde handel in cryptocurrency’s – niet zonder meer aan een persoon te koppelen. Verdachte was zich hiervan bewust. Toen exchanges hun regels aanscherpten om fraude te voorkopen, ging verdachte immers bewust op zoek naar kleinere exchanges waar hij zijn persoonsgegevens niet hoefde af te geven.<a href="#_e6926415-9ebb-41dc-9947-11a6dbb63090" title="

De rechtbank overweegt dat een hack-scenario geenszins aannemelijk is geworden, omdat [medeverdachte 1] heeft verklaard dat ‘alleen hij en verdachte’ toegang hadden tot de exchange.<a href="#_dc42433e-1a25-4304-81b1-8deb9dbe3e6e" title="

feit 6: op 20 mei 2021 in Zaandam samen met anderen of alleen stroom heeft gestolen door middel van verbreking;

De raadsman heeft primair betoogd dat de benadeelde partijen allen in de vordering niet-ontvankelijk moeten worden verklaard wegens de door hem bepleite vrijspraken. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat vanwege een onevenredige belasting van het strafproces de benadeelde partijen in de vorderingen, gelet op het causaal verband en de eigen schuld, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Voordat je kunt starten met de handel in cryptovaluta is het noodzakelijk een storting te doen. Het makkelijkste is dat je bitcoin(s) verstuurd naar je cryptopia account. Immers, bitcoin is nodig om andere cryptovaluta te kunnen aanschaffen.

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

het onjuist/niet/niet volledig vermelden van het aantal door verdachte reeds gemaakte/geminde altcoins (waaronder MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) waardoor verdachte(n) in staat is/zijn de prijs/koers van deze altcoin(s) te beïnvloeden en/of

De rechtbank heeft onder 3.2.3.1 al geoordeeld dat er geenszins sprake is van een vormverzuim inhoudende dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde zoals bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dit strekt tot bewijsuitsluiting of anderszins, in al zijn onderdelen.

AH091, pagina 20001049, fragment 9,

AH116, pagina 20001239, de alinea’s onder ‘aanleiding’ en ‘samenvatting’.

">20- De voorstelling van zaken & de werkelijkheid

AH224, pagina 20001705, de alinea onder ‘aanleiding’.

Aankopen van DGB bij Cryptopia

">86Uit onderzoek naar de transacties en de daarbij horende transactie fee is gebleken dat verdachte en [medeverdachte 1] (virtuele) valuta van de wallets van Coinhouse-gebruikers naar hun eigen wallet hebben overgemaakt. In de periode 10 maart 2018 tot en met 5 augustus 2018 zijn in totaal 11,998 Bitcoins (in 17 transacties) vanaf het cluster Coinhouse naar het Bitcoin-adres van verdachte overgemaakt. Met inachtneming van de koers BTC/EUR volgens de wereldwijde cryptovalutahandelsplaats Kraken en rekening houdende met de datum en het tijdstip van de eerste bevestiging op de Bitcoin-blockchain, hadden die Bitcoins een totale waarde van € 69.086,35.<a href="#_fbd86e01-461a-4eb9-843b-55a5cadc7974" title="

">208 Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij de stroom – buiten de meter om – heeft weggenomen ten behoeve van de miningfarm.<a href="#_5c8cb026-585a-4a6b-a10f-fd5dd381b976" title="

">84 De rechtbank acht het aannemelijk dat dit gegevens zijn die ter registratie door de gebruikers zijn afgegeven. Verdachte en [medeverdachte 1] hebben blijkens een chatbericht op 26 maart 2018 overwogen deze persoonsgegevens door te verkopen, om zo geld te verdienen.<a href="#_ef0ec267-a31c-4b1b-b63c-134953d2dc72" title="

Voor je de beslissing neemt om in Cryptopia te investeren, zijn er een paar dingen die je moet weten. Daarom leggen we in de volgende paragrafen alle belangrijke informatie hierover uit om je bij je beslissing te helpen.

Zo is op het forum Bitcoin Garden op 10 september 2017 de volgende promotietekst over altcoin Paris geuit: ‘This coin is developed in the Spirit of Paris’s latest thoughts about block-chain technology and the many benefits that come with them. This coin is to support Paris and the use of the block-chain technology. Invest now in Paris coin to get a bigger peace of the pie when LYDIAN comes out. Follow what PARIS has to say about the block-chain thechnology and more. In die post is verwezen naar (kennelijke) officiële online accounts van Paris Hilton, evenals de [website 11] -pagina van de altcoin Paris.<a href="#_e67bc62c-27e9-4198-8a90-1142c64993a9" title="

AH003-001, pagina 2000143, AH003-002, pagina 2000144, en AH003-006, pagina 2000160.

Transactie historie

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.5.

TRADING

de in beslag genomen voorwerpen

AH274, pagina 20001989, fragment 1.

Cryptopia: onze uitleg over deze exchange

">130Zo zorgt ‘ [naam 12] ’ op 19 juni 2017 dat er een Twitter-account voor EuropeUnited wordt aangemaakt voor een tweet aan exchanges.<a href="#_f01717b2-3afb-4b12-8cfc-ead861a561e1" title="

">92 Dit e-mailadres is in gebruik geweest bij verdachte.<a href="#_4b5b81f0-4ec0-428a-ae79-d3989247d1c7" title="

AH091, pagina 20001064, fragment 37.

">49 [medeverdachte 1] verklaarde namelijk dat hij ‘geen idee had wie [aangever 5] is’.<a href="#_24932878-c5c9-4ec7-a883-b77acb9e94cc" title="

Dinsdag, 15 januari

Op 9 december 2020 werd er een speciale claim portal geopend door de bewindvoerder. De beleggers die cryptomunten zijn verloren bij de hack kunnen via het portal hun geld direct terugvragen. Alle gedupeerde ontvangen eveneens een persoonlijke code in de mail, waarmee vervolgens in enkele stappen een claim kan worden gedaan. De klanten moeten wel gegevens laten verifiëren. Het is vooralsnog onbekend hoelang het duurt voordat het geldbedrag zal worden overgemaakt.

De rechtbank heeft verder acht geslagen op het rapport van Reclassering Nederland van Daarnaast beschikt Cryptopia over een heuse marktplaats: een plek waar je spullen kunt kopen met bitcoin. Wij vinden deze optie te gek. Op deze manier hoef je geen bitcoins te versluizen voor fiatgeld, maar kun je het direct besteden.

">37 Uit door [medeverdachte 1] verstuurde chatberichten op 3 januari 2018 komt naar voren dat de transaction fees in werkelijkheid lager waren dan wat de klanten betaalden. Zo kon via [website 1] winst worden gemaakt als klanten Bitcoins opnamen.<a href="#_b63ef7b4-2747-44a8-aa4e-3452833fb334" title="

schadevergoeding

8.1

De rechtbank stelt voorafgaande aan de bespreking van het onder 4 en 5 ten laste gelegde witwassen vast dat virtuele valuta (Bitcoins en altcoins) te scharen zijn onder het begrip ‘voorwerp’ in de zin van de witwasbepalingen in Titel XXXA Sr. De rechtbank heeft bij de bespreking van het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde al geoordeeld dat virtuele valuta is aan te merken als ‘enig goed’. Aan het begrip ‘voorwerp’ komt een autonome strafrechtelijke betekenis toe. De term omvat blijkens artikel 420bis lid 2 Sr ‘alle zaken en vermogensrechten’. Virtuele valuta zijn voor menselijke beheersing vatbare objecten met een reële waarde in het economisch verkeer die voor overdracht vatbaar zijn. Er kan met virtuele valuta worden betaald. De feitelijke en exclusieve heerschappij ligt bij de persoon die toegang heeft tot een wallet en wordt verloren bij een succesvolle transactie naar een andere wallet. Zowel Bitcoins als altcoins zijn individueel bepaalbaar: van iedere coin wordt het ontstaan en iedere transactie die ermee wordt uitgevoerd in de blockchain bijgehouden. Bovendien volgt uit de wetsgeschiedenis dat de betekenis van ‘alle zaken en vermogensrechten’ ruimer moet worden opgevat dan het begrip ‘enig goed’.<a href="#_17192c2d-e783-43a6-9527-5cab46063cbb" title="

De officier van justitie acht – overeenkomstig een overgelegd schriftelijk requisitoir – het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde medeplegen van oplichting, het onder 4 ten laste gelegde gewoontewitwassen, het onder 5 ten laste gelegde medeplegen van gewoontewitwassen en de onder 6 en 7 ten laste gelegde diefstal van stroom wettig en overtuigend te bewijzen.Ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde heeft de officier van justitie subsidiair betoogd dat de periode van 4 april 2018 tot en met 5 augustus 2018 kan worden bewezen. Meer subsidiair acht de officier van justitie het onder 1 subsidiair ten laste gelegde medeplegen van verduistering wettig en overtuigend te bewijzen.Ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde heeft de officier van justitie subsidiair betoogd dat er ten aanzien van de gelden die afkomstig zijn uit de door verdachte onder feit 1 primair en feit 2 te bewijzen misdrijven sprake is van vermenging van vermogensbestanddelen die van misdrijf afkomstig zijn met vermogensbestanddelen die (mogelijk) een legale herkomst hebben. In dat geval kan volgens de officier van justitie bewezen worden verklaard dat het vermogen ‘gedeeltelijk’ van misdrijf afkomstig is.

Het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid

Ten aanzien van de feiten 1 tot en met 6

Het handelen van verdachte en/of (een) ander(en) heeft ertoe geleid dat bij [aangever 3] en [aangever 4] een onjuiste voorstelling van zaken in het leven werd geroepen met betrekking tot de persoon van de door hen veronderstelde bankmedewerker van de Triodosbank. Dit geldt zowel wat betreft zijn naam als diens hoedanigheid. De manspersoon die zich telefonisch voordeed als een medewerker van de Triodos-bank, en zich voorstelde als ‘ [naam 13] ’ of ‘ [naam 14] ’, bleek geen medewerker van de Triodos-bank te zijn en maakte gebruik van een andere naam dan de zijne. Hij deelde bovendien – in strijd met de waarheid – mee dat [aangever 3] en [aangever 4] op een door hem voorgestelde handelwijze malafide transacties terug konden draaien. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid.

AH224, pagina 20001705, de alinea onder ‘samenvatting bevindingen’.

ZD02, pagina 000063.

AH317, pagina 20002215, derde alinea onder ‘aanleiding’, en AH438, pagina 20003026, laatste alinea, en pagina 20003027, eerste alinea.

Rewards & marktplaats bij Cryptopia

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde

Wanneer er een verkoper is, krijg je je DGB direct bij ‘balances'

DEPOSIT

">152 Verder heeft verdachte bij Tulipmania in de walletsoftware gebruik gemaakt van een beperkte block explorer.<a href="#_2acbbfba-8562-4522-8696-c5d910319484" title="

AH091, pagina 20001082, fragment 62.

AH03-01.

">116 Bij het listen van Tulipmania op Crex24 heeft hij voor de walletsoftware een link naar zijn Clouddienst [clouddienst] -account meegestuurd.<a href="#_4813d741-62f3-4dd4-8aa8-aceaf122bec0" title="

AH004-002, pagina 2000171.

Je klikt vervolgens op ‘Deposit’.

Om te beginnen met handelen met LindaCoin (LINDA) gaat  u weer LINDA opzoeken. Je ziet dan het volgende scherm als hierboven. Je ziet meteen het koersverloop dat noemen we een candlestick diagram waarin het koersverloop duidelijk is. Je ziet rechtsboven in de candlestick verschillende termen en kopjes. Deze leggen wij uit.

Om dit probleem op te lossen, controleerde het accountantskantoor de transacties van Cryptopia en ontdekte dat iemand illegaal 13 BTC had opgenomen. Op dat moment waren de 13 BTC $ 165.000 waard. Nadat hij ontdekte dat zijn transacties waren ontdekt, nam de voormalige medewerker van de beurs contact op met David Ruscoe en Tom Aspin van Grant Thornton en bekende hij de BTC te hebben gestolen. Bovendien voegde hij eraan toe dat hij nog eens $7.000 had gestolen in een andere niet bekendgemaakte cryptocurrency.

">68 Op 3 mei 2018 chatten verdachte en [medeverdachte 1] over en weer en komt onder meer naar voren: ‘Als wij zeggen dat we gehackt zijn, zou het al opgelost moeten zijn aan de hand van de voorwaarden die iedereen geaccepteerd heeft. Je doet dit automatisch wanneer je gebruikmaakt van de website’. De klanten van [website 1] werden door verdachte en [medeverdachte 1] ook ‘kneuzen’ genoemd, want ze hadden in de visie van verdachten ‘geen poot om op te staan’.<a href="#_7b73a66f-aabf-4871-aa89-4c297e0f2b63" title="

">146 Ook spreekt verdachte op 17 maart 2019 in een chatgesprek over ’25 BTC op Yobit’.<a href="#_4da9a86a-6f73-478a-a20d-483f55841942" title="

het creëren van handelsvolume door het laten draaien van software (bot) dat geautomatiseerd virtuele valuta koopt en verkoopt zodat het lijkt alsof er 1000 mensen aan het handelen (traden) zijn op de handelsplaats [website 1] en/of

autoOpen: true,

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij via zijn onderneming [bedrijf 3] B.V., waarvan hij enig bestuurder en enig aandeelhouder is, een Bitcoin ATM in Deventer heeft geëxploiteerd met als handelsnaam Bitcoin ATM Nederland.<a href="#_b2cecb44-6c2d-43d4-a0ab-0e4bc7f6a01c" title="

Het standpunt van de officier van justitie

Bron

AH091, pagina 20001071, fragment 46.

Bij andere exchanges heb je daar een extra app voor nodig. Cryptopia heeft het simpel gehouden. Tijdens het inloggen wordt er om een e-mailadres en een wachtwoord gevraagd. De volgende stap is de gekozen pincode.

">41 Uit nader onderzoek van de politie naar de contante geldstromen op de bankrekeningen van verdachte in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 blijkt dat het aantal contante stortingen min de contante opnames een totaalbedrag betreft van € 937.030,--.<a href="#_57d89c71-2d42-4232-88ca-250d903b9434" title="

waardoor anderen werden bewogen tot de afgifte van 261,4075 Bitcoins (omgerekend een bedrag van ongeveer € 1.034.263,59);

Feiten en omstandigheden

2) de benadeelde partij [aangever 2]

Cryptopia wist wel voor meer dan 100 miljoen dollar aan cryptocurrency veilig te stellen. De desbetreffende valuta werd opgeslagen in een zogeheten ‘cold storage’. Na enkele maanden werden ook de verloren tegoeden weer verzameld. Daarna begon er een grote discussie, aangezien diverse schuldeisers aanspraak wilde maken op de tegoeden. De rechter besloot anders, waardoor de klanten nu als eerste een claim kunnen indienen. Het is nog onduidelijk naar welke koers er wordt gekeken bij het terugbetalen van de gedupeerden.

€ 22.970,-- (contante uitgave door ATM/verdachte aan derde(n) na aankoop van virtuele valuta door derde(n)) Verdachte heeft géén concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd over de herkomst van de voorwerpen. Hij heeft immers verklaard dat hij geen onderzoek doet naar de herkomst van de gelden. Omdat het procesdossier evenmin een aanwijzing oplevert voor een mogelijke legale herkomst van de voorwerpen, is de rechtbank van oordeel dat onder deze omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,-- een legale herkomst heeft. De enige aanvaardbare verklaring is dat die (virtuele) valuta een criminele herkomst hebben. De zinsnede ‘dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf’ kan dan ook worden bewezen.

window.typeformEmbed.makePopup(url , {

waardoor [aangever 3] en/of [aangever 4] althans één of meer anderen werd(en) bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten resp. € 970,-- en/of € 4.740,-- althans van enig geldbedrag/goed;

Bron

HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352, r.o. 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3.

AH091, pagina 20001063, fragment 36.

AH091, pagina 20001067, fragment 38.

Stel dat je de hoeveelheid bitcoin wilt verkopen? Wij hebben er een uitleg van gemaakt voor je:

VE02.01, pagina 700077, derde alinea.

een cryptohandelsplaats/exchange genaamd [website 1] op te zetten en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide facilitator van de handel in virtuele valuta en zijnde een reguliere handelsplaats voor virtuele valuta, en,

7.3.3

AH440.

De rechtbank heeft onder 3.2.3.1en 3.2.3.2 al geoordeeld dat er ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde geenszins sprake is van een vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a Sv of van een schending van het vertrouwensbeginsel. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dit strekt tot strafvermindering of anderszins, in al zijn onderdelen.

">174 Daarnaast zijn in de iCloud-gegevens van het e-mailadres [mailadres 2] schermafbeeldingen aangetroffen van QR-codes die voorzien waren van het Triodos-logo.<a href="#_e8c5fc68-3a60-460c-96aa-f4c9300f7a72" title="

een bedrag ad € 937.030,--, de werkelijke aard en de herkomst heeft verhuld en verborgen, heeft verborgen en voorhanden heeft gehad, heeft omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl wist dat dit geldbedrag geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 2] door de rechter-commissaris van 30 november 2021, pagina 2, en de daaraan als bijlage gevoegde algemene voorwaarden van [website 1] , pagina 15.

onSubmit: null,

AH091, pagina 20001045, fragment 4.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte, zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmodaliteit en de strafmaat rekening met straffen die in vergelijkbare gevallen door rechters zijn opgelegd. Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) in het geval van ‘fraude’ met een benadelingsbedrag van € 1.000.000,-- en hoger: een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vierentwintig maanden tot de maximale gevangenisstraf van acht jaren. De rechtbank houdt bovendien rekening met de samenloopbepaling van artikel 57 Sr. Hoewel verdachte niet eerder voor cybercriminaliteit met politie en/of justitie in aanraking is geweest en van één diefstal van stroom wordt vrijgesproken, wegen de hiervoor besproken ernst van de strafbare feiten en de omstandigheid dat verdachte zich zeer laatdunkend heeft uitgelaten over gedupeerden voor de rechtbank strafverzwarend. Bovendien blijkt uit het procesdossier dat er in de penitentiaire inrichting waar verdachte verbleef telefoons zijn binnengesmokkeld en dat verdachte – terwijl dit in de PI op geen enkele wijze was toegestaan – zijn handel in cryptovaluta heeft voortgezet. De rechtbank ziet geen enkele aanleiding om een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

. “Last ” is de koers van de laatste transactie die heeft plaats gevonden op Cryptopia. Dit betekent niet automatisch dat het dan een verkooporder is geweest want het kan namelijk ook een kooporder zijn.

">143 In de mailbox van het e-mailadres [mailadres 2] (het e-mailadres van verdachte) zijn ook verscheidene e-mails aangetroffen over het listen bij CoinExchange tussen 14 juni 2017 en 25 september 2019 met betrekking tot de altcoins EuropeUnited, USA, DSE, ERSO, UK Coin, Paris, Green Energy Token (GET), MALC en CRUR.<a href="#_2c997739-da81-4ad1-b504-8bb37989e69b" title="

feit 1 primair, 2 en 3 telkens:

AH091, pagina 20001070, fragment 44.

Ad. 8 – Pumpen en dumpen

De market history geeft duidelijk weer van alle transacties die hebben plaatsgevonden de afgelopen periode. Het is een logboek compleet met datum en tijdseenheid wanneer de transactie heeft plaatsgevonden. Het laat ook goed zien of het koop of verkooporder was met de koers ten tijde van de transactie, het aantal LINDA’s van de order en de waarde er van uitgedrukt in Bitcoins. ">19

">117 De op de [website 11] -pagina’s gedeelde bron/programmeercodes waren vals en de software programma’s/wallets werkten niet, omdat verdachte anders niet in de gelegenheid zou zijn geweest om de coins van de premine zelf te verkrijgen. Dit leidde ertoe dat sommige personen hun coins niet op een handelsplaats konden plaatsen.<a href="#_e172a086-db94-4f65-bc04-0f16f1ec70e6" title="

AH074-018 ( [website 2] ), AH074-013 ( [website 4] ), AH074-011 ( [website 6] ), AH074-010 ( [website 7] ) en AH074-017 ( [website 8] ).

">60

de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald en/of

pumpen

Ad. 4 – Online onvolledige of onjuiste informatie verstrekken over de altcoins

Verdachte heeft zich samen met zijn mededader(s) op verschillende manieren schuldig gemaakt aan oplichting. Hoewel van een investeerder in cryptovaluta de hoogst mogelijke voorzichtigheid mag worden verlangd en mag worden verwacht dat deze weet dat het investeren in cryptovaluta risico’s met zich brengt, hebben verdachte en zijn mededader(s) met hun kennis en ervaring van de cryptowereld op een gewiekste en bedrieglijke handelwijze grof misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het publiek heeft in het maatschappelijk en economisch verkeer. Verdachte en zijn mededader(s) hebben de cryptomarkt op een grove wijze ondermijnd door de opnamefunctie van de wallets van de vele – wereldwijde – klanten van een cryptohandelsplaats te sluiten, waardoor zij niet meer bij hun virtuele valuta konden. Daarnaast heeft verdachte een handelwijze gehanteerd dat gericht was op het pumpen en dumpen van altcoins. De broncodes, de koers en het handelsvolume van die altcoins werden bewust gemanipuleerd. Ook heeft verdachte zich met (een) ander(en) schuldig gemaakt aan spoofing van klanten van de Triodos-bank. Door aldus te handelen is door verdachte en zijn mededader(s) schade financiële schade berokkend aan meerdere personen. Verdachte en zijn mededader(s) hebben onderling de opbrengsten verdeeld. Met dit handelen hebben zij het vertrouwen in de integriteit van het (digitale) betalingsverkeer geschaad. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan eenvoudig witwassen. De opbrengst van de door hem gepleegde oplichtingspraktijken en opbrengsten uit een Bitcoin ATM heeft hij witgewassen. Verdachte heeft van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt, waardoor hij enkele jaren heeft kunnen genieten van een luxueuze levensstijl, met onder meer luxe sportwagens, dure sieraden en een boot. Door het handelen van verdachte is de integriteit van het financiële en economische verkeer aangetast.Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van stroom. Verdachte heeft de stroom voor zijn mining-apparatuur op een illegale wijze afgetapt. Het energiebedrijf heeft hierdoor schade geleden, wat maakt dat er sprake is van een inbreuk op haar eigendom. De strafbare feiten die verdachte heeft gepleegd zijn zeer laakbaar. Hoewel verdachte de diefstal van stroom heeft bekend, heeft hij ten aanzien van de andere strafbare feiten geenszins berouw getoond en verantwoordelijkheid genomen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

">200 Verdachte heeft op 28 mei 2021 bij de politie verklaard dat hij alle contante stortingen zelf heeft verricht.<a href="#_97a75b2e-bbf9-46db-9727-350cef6819cc" title="

">177 De geldbedragen die [aangever 3] en [aangever 4] via de QR-codes hebben overgemaakt, zijn blijkens onderzoek met tussenkomst van [provider 1] overgemaakt naar de cryptovalutahandelsplaats [provider 2] .<a href="#_13d13eb9-0860-4993-b839-812e50a723f3" title="

Ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde heeft de raadsman primair betoogd dat – gelet op de betoogde vrijspraken voor het onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde – de voor witwassen vereiste gronddelicten ontbreken. Voor wat betreft de bedragen van

">40 Dit maakte dat er op 23 januari 2018 gemiddeld USD $250-500 per dag volgens verdachte werd verdiend.<a href="#_e676673a-8994-43a9-b468-b518753154f8" title="

">88 Genoemde bedragen vormen opgeteld een bedrag van € 125.493,34. Dit bedrag ziet enkel op de transacties met betrekking tot Bitcoins, omdat het strafrechtelijk onderzoek zich uitsluitend daartoe heeft beperkt. De rechtbank kan om die reden niet vaststellen hoeveel verdachte en [medeverdachte 1] hebben verdiend met het wegsluizen van altcoins. De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat meerdere personen (waaronder aangevers [aangever 1] en [aangever 2] ) door listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid zijn bewogen tot afgifte van (virtuele) valuta (met destijds een gezamenlijke waarde van minimaal € 125.493,34) en (een afbeelding van) hun legitimatiebewijs ten behoeve van de registratie bij [website 1] . - Oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling, de periode & medeplegen

autoClose: 0,

">14 Hij is vervolgens op diezelfde datum in verzekering gesteld.<a href="#_08b34b15-219f-424e-aaab-460248b6d12d" title="

Geen redenen voor schorsing van de vervolging

Op 20 april 2020 zijn verbalisanten het pand aan [adres 2] binnengetreden. Hierbij is geconstateerd dat de stroom ten behoeve van mining-computers illegaal werd afgenomen.<a href="#_eb7b4379-f46d-48c7-81eb-4517006a4aa9" title="

Ten aanzien van feit 7

">75 De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van het aannemen van een valse hoedanigheid.

€ 970,--). De benadeelde partij is volgens de officier van justitie in de vordering voor het meerdere niet-ontvankelijk.

Deze rewards worden in volledige willekeur uitgekeerd, dus je moet er een beetje geluk mee hebben.

Cryptopia schorst de handel en kondigt aan dat er ongepland onderhoud zal worden uitgevoerd.

Als je terug gaat naar de grafiek van hierboven zie je dat er aan de onderkant verschillende tabbladen zichtbaar zijn. Daaronder zie je een keuzevak voor de tijdseenheid in de grafiek. Standaard heeft Cryptopia het overzicht van 2D (2 dagen) staan. Je kan dit aanpassen tot overzicht van de laatste 15 min(uten)

het maken van een Twitter account (zoals [twitteraccount 1] en/of [twitteraccount 2] en/of [twitteraccount 3] en/of [twitteraccount 4] ) en/of het verspreiden van promotieteksten (zoals” TMC did some real nice recovery on the DOGE market today most seen is 145 % up [account 1] cant wait to see TMC back on the BTC market” en/of” We are buying back al! TMC coins up to 10 sat [account 1] . The goal is to have bought back al! TMC coins by the end of this month” en/of” Tullipmania is now listed on [account 2] . [account 3] will soon follow. [website 12] . Happy trading to all!!!!” en/of “This coin is developed in the spirit of Paris’s latest thought about block-chain techno!ogy and the many benefits that come with them. This coin is to support the Paris and the use of the block-chain technology. In vest now in Paris coin to get a bigger peace of the pie when I-YDIAN comes out. Follow what PARIS has to say about the block-chain techno!ogy and more”) te verspreiden ten behoeve van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) en hierdoor trachten één of meer personen te bewegen tot het doen van investeringen in (één of meer van) de hiervoor genoemde altcoins en/of

een warmtemeting op 14 januari 2020;

">171

Als gevolg van de hackeraanval op Cryptopia zijn veel bezittingen gestolen en dus moest Cryptopia geliquideerd worden. (Image source: Gerd Altmann / pixabay.com)

">193 Verdachte heeft op 28 mei 2021 bij de politie verklaard dat hij de contante gelden die in de Bitcoin ATM terecht zijn gekomen, uitsluitend op zijn privébankrekening heeft gestort om daarvan vervolgens virtuele valuta te kopen.<a href="#_7f583c30-65e5-4cad-8413-161b954c22d7" title="

op [website 11] -pagina’s, internetfora en social media ten aanzien van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valutamarkt waardoor personen worden bewogen tot het aankopen van altcoins tegen een (aanzienlijk) hogere prijs, en,

Virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 69.086,35)

Uit voornoemde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte en anderen via Twitter-accounts en fora promotieteksten hebben geuit over de altcoins van verdachte. De rechtbank wordt gesterkt in haar conclusie omdat een (reguliere) investeerder op geen enkele wijze een belang heeft om promotieteksten te uiten over voor hen waardeloze coins. Het zijn immers enkel verdachte en/of een mededader die hier enig financieel belang bij kunnen hebben.De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte samen met [medeverdachte 2] en een andere persoon; namelijk ‘ [naam 12] ’, Twitter-accounts heeft aangemaakt en/of promotieteksten heeft verspreid ten behoeve van de altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR om personen proberen te bewegen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde altcoins.

afwijzing verzoek opheffing voorlopige hechtenis

Daarna druk je op ‘buy DGB'

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5

AH02.01, pagina 100015, eerste alinea van de verklaring.

">91 Ook zijn in de mailbox van [mailadres 1] e-mails aangetroffen waaruit blijkt dat verdachte betrokken was bij de registratie van onder meer de domeinnamen [website 3] en [website 9] .<a href="#_79487acb-3d19-4680-9a15-3d1e5ffce0c7" title="

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 februari 2021 tot en met 28

">210De rechtbank zal de benadeelde partij daarom in de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Het afwezigheid van alle schuld (AVAS)-verweer

De rechtbank zal, alles afwegende, aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek van het voorarrest opleggen. De rechtbank acht deze straf passend en geboden.

Tik bovenin de zoekbalk ‘Digibye' of ‘DGB in

AH091, pagina 20001072, fragment 49.

De exchange Cryptopia kreeg in januari 2019 te maken met één van de opmerkelijkste hacks aller tijden. De beurs liep enorme schade op en zag 16 miljoen dollar verdampen. Het bedrijf ging korte tijd daarna failliet, ondanks het feit dat Cryptopia meer dan 960.000 klanten mocht verwelkomen. Dit kwam grotendeels door de financiële wanorde binnen het cryptobedrijf. Cryptopia had ruim 4,2 miljoen dollar aan schulden openstaan, waaronder bij de belastingdienst. De hacker is nog altijd onbekend, al gaan er geruchten dat het om een inside job zou gaan.

[medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) verklaarde op 20 mei 2021, onder meer: ‘De cryptovalutahandelsplaats [website 1] is door mij en verdachte samen opgezet’.<a href="#_f3d62854-a021-4bac-80dd-cc48742ce54e" title="

Inleidende overwegingen: een cryptohandelsplaats

De voorlopige hechtenis

Open is de openingskoers in Bitcoin van het aangegeven tijdstip.

Het geldbedrag van € 973.030,-- heeft een criminele herkomst

1) de benadeelde partij [aangever 1]

AH420, pagina 20002772, fragmenten 1.4.

Hoewel de opgevoerde schadepost van € 837,22 is betwist, is de rechtbank van oordeel dat deze post gelet op het voorgaande voldoende onderbouwd en aannemelijk is. Uit de onderbouwing van de schadepost volgt dat de benadeelde partij op 19 april 2018 een aankoop heeft gedaan van 0,08332850 BTC naar altcoin ECA 519.761,51865 op zijn account bij exchange [website 1] . Dit bedrag kon hij echter niet meer opnemen. De dagwaarde van de ECA betrof op 19 april 2018 USD $0,001979. Rekening houdende met het aantal ECA’s, betrof de schade omgerekend USD $1.028,60. De wisselkoers in april 2018 was gemiddeld $1 = € 0,81393456. De schade in euro’s betreft omgerekend € 837,22.

7.4.1

">82De rechtbank heeft hiervoor al vastgesteld dat klanten van [website 1] bij de registratie hun persoonlijke gegevens moesten opgeven om een rekeningaccount te kunnen aanmaken. In de woning van verdachte is op 20 mei 2021 een harddisk in beslag genomen. Op deze harddisk staan 27.000 verschillende members geregistreerd en zijn 1.373 verschillende afbeeldingen van rijbewijs/paspoort-gegevens aangetroffen, zowel van Nederlandse als buitenlandse Coinhouse-gebruikers.<a href="#_bb2a49bd-28c8-4012-8f2a-6c940c8d6b02" title="

Pagina 6.

- verklaart het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 bewezen verklaarde strafbaar;

[aangever 3] en/of [aangever 4] althans (één of meer) anderen te bewegen tot het scannen van (een of meerdere) QR-codes, welke QR-codes door verdachte(n) werden geproduceerd en waren voorzien van het Triodos logo en/of waarbij door (mede)verdachte(n) werd gezegd dat door het scannen van de QR code een betaling kon worden geannuleerd en/of

geboren op [geboortedatum] 1981 in [geboorteplaats] ,

Dit bedrijf heeft naar verluidt zijn contract met Cryptopia opgezegd en eist een betaling van 2 miljoen dollar, wat de vrees aanwakkert dat het bedrijf kan besluiten Cryptopia’s gegevens te wissen als het niet betaald wordt.

Exchanges

Op grond van artikel 28 lid 1 Sr kan een verdachte worden ontzet uit onder meer het recht bepaalde beroepen uit te oefenen. Die mogelijkheid bestaat in de bij de wet bepaalde gevallen en indien het strafbare feit is begaan in de uitoefening van dat beroep. Weliswaar was verdachte bestuurder van een tweetal vennootschappen, maar de gepleegde strafbare feiten hebben niet plaatsgevonden in het kader van de bedrijfsvoering van deze vennootschappen. Ook hebben de strafbare feiten niet plaatsgevonden in het kader van een uitgeoefend beroep. Verdachte heeft immers niet opgetreden als beleggingsadviseur of vermogensbeheerder, dan wel een soortgelijk beroep. Het is de kennelijke bedoeling van de wetgever om verdere strafbare feiten te voorkomen in het kader van de uitoefening van enig beroep, dan wel de bescherming van de beroepsgroep, maar daarvan is in deze strafzaak geen sprake. De rechtbank zal dan ook niet overgaan tot het opleggen van een beroepsverbod. Bovendien betreft de handel in financiële producten en cryptovaluta op zichzelf geen strafbaar gedrag en zal dit als maatregel daarom niet aan verdachte worden verboden. Om dezelfde redenen zal de rechtbank niet de publicatie gelasten van een niet-geanonimiseerd vonnis tegen verdachte.

">106

feit 3: in de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Deventer samen met anderen of alleen klanten van de Triodos-bank heeft opgelicht; AH386, pagina’s 20002603 tot en met 20002606.

">56 Op 4 april 2018 blijkt dat het handelsvolume laag was.<a href="#_109c3b02-9041-4dae-846b-b2d6d28e8103" title="

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

Wanneer jouw bitcoin (of andere valuta) is aangekomen, kun je starten met handelen. In ons voorbeeld hebben we reeds bitcoin in ons bezit en willen we een andere cryptomunt aankopen. Ons oog is gevallen op Digibyte (DGB). AH091, pagina 20001079, fragmenten 58 en 59.

feit 7:

Deze beurzen houden deze gebruikers hun geld vast en onderhandelen er ook over, en daarom is de Cryptopia Hack zo’n grote zaak. De Cryptopia Hack laat dan ook duidelijk zien waarom je Bitcoin en dergelijke niet voor langere tijd op een gecentraliseerde beurs moet bewaren. Het is daarom aan te bevelen een software of hardware portemonnee te gebruiken.

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

de in Zaandam (53) en Deventer (5) aangetroffen miners,

bij de domeinnaam registratie van [website 1] en/of het who-is register en/of [website 13] een valse naam en/of valse contactgegevens op te geven en/of

In onze uitgebreide gids over het onderwerp Cryptopia geven we je alle antwoorden op de meest gestelde vragen. Wat betreft het onderwerp Cryptopia en mogelijke hacks, steunen we je bij het beslissen of een investering zin heeft.

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 2 ten laste gelegde ‘medeplegen van oplichting’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.- De voorstelling van zaken & de werkelijkheid

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 in Nederland schuldig heeft gemaakt aan een gewoonte maken van het plegen van witwassen van een geldbedrag van € 973.030,--.

De betrokkenheid van verdachte(n)

strafbaarheid verdachte

AH091, pagina 20001063, fragment 35.

Ad. 3 – Het maken van GitHub-pagina’s

een geldbedrag, geschat – en de betalingsverplichting daartoe vastgesteld op – in totaal

AH427.

">62 De stortfunctie van de wallets werd bewust opengehouden om zoveel mogelijk coins in de door verdachte en [medeverdachte 1] beheerde wallets te krijgen vóórdat zij definitief de stekker uit [website 1] zouden trekken. Op 5 april 2018 stuurt verdachte naar [medeverdachte 1] : ‘Ja, die wallets wilde ik gewoon laten draaien.’ [medeverdachte 1] reageert daarop met: ‘We kunnen de wallets leeghalen en Coinhouse laten draaien’.<a href="#_bd20e458-3534-442f-9ed7-1dd6ab25a316" title=" AH303, pagina 20002141, en AH317, pagina 20002218.

Mocht het zo zijn dat je limiet nog niet is behaald, dan komt de order te staan bij ‘my open orders'. Dit kun je helemaal onderin de pagina terugvinden en tevens bij ‘balances'. Mocht de aankoopprijs niet worden aangetikt, is er de mogelijkheid de order te annuleren. Vervolgens kun je een nieuwe ‘buy order' inleggen.

De modus operandi (werkwijze) die verdachte voor het pumpen en dumpen van ‘zelfgemaakte’ altcoins zou hebben gehanteerd, bestaat uit de volgende stappen:

Wordt Cryptopia opgeheven?

AH093, pagina 20001088 fragment 1.

De rechtbank overweegt dat op basis van het voorgaande het onjuist/niet dan wel niet volledig vermelden van het aantal door verdachte al gemaakte/geminede altcoins onderdeel was van de werkwijze van verdachte. Dit geldt ook voor de overige door verdachte gecreëerde altcoins. De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de gegevens over het aantal door hem reeds gemaakte/geminede altcoins (waaronder MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) onjuist/niet/niet volledig heeft vermeld waardoor verdachte en/of zijn mededader(s) in staat was/waren om de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden.

de binnentreding in het pand aan [adres 2] op 20 april 2020, de inbeslagneming van de laptop (met onder meer opgeslagen chatberichten) die daarop volgde en het onderzoek naar de gegevens op die laptop onrechtmatig zijn. De MMA-melding die heeft geleid tot de binnentreding in het pand op grond van een verdenking van het overtreden van de Opiumwet was onvoldoende concreet en de daarin verstrekte informatie is onvoldoende geverifieerd. De op de in beslag genomen laptop aangetroffen persoonlijke chatgesprekken kunnen geenszins bijdragen aan de beantwoording van de vraag of er sprake is van de na binnentreding nieuwe verdenking van diefstal van elektriciteit en hoelang dit heeft geduurd;

Ten aanzien van feit 7

AH186, pagina 20001573.

AH03.01, pagina 100035 en pagina 100036, eerste alinea.

HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:742, r.o. 3.2, waarin ook wordt verwezen naar HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, HR 8 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5002 en HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:7.

}" x-on:click.prevent="

AH088, pagina 2000960, fragment 5.

De rechtbank overweegt tenslotte dat de officier van justitie ter terechtzitting van 11 januari 2022 desgevraagd uitdrukkelijk bevestigd heeft dat ten aanzien van al het overige beslag geldt dat er sprake is van conservatoir beslag in de zin van artikel 94a Sv. De rechtbank is van oordeel dat zij dan ook in zoverre geen beslissing over het beslag kan geven, ook niet op de specifiek door de raadsman benoemde gouden ketting, omdat op conservatoir gelegd beslag geen beslissing bij einduitspraak in de strafzaak mogelijk is.

Je kunt vervolgens verkopen, door rechtsonder op ‘sell DGB' te drukken

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

De geldigheid van de dagvaarding en de bevoegdheid van de rechtbank

Tik bovenin de zoekbalk ‘Digibye' of ‘DGB in

De geldbedragen van € 970,-- en € 4.740,--

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie De voorlopige hechtenis van verdachte heeft tot het moment van de uitspraak, op 8 februari 2021 om 13:15 uur, voortgeduurd. De raadsman heeft verzocht de voorlopige hechtenis van verdachte op te heffen.

De rechtbank stelt onder verwijzing naar de hiervoor ten aanzien van onder feit 1 primair genoemde bewijsmiddelen vast dat verdachte virtuele valuta (welke omgerekend een minimale totaalwaarde vertegenwoordigt van € 69.086,35) heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl dit onmiddellijk uit enig eigen misdrijf afkomstig was. De virtuele valuta betreft immers de opbrengst van het door verdachte onder feit 1 primair gepleegde medeplegen van oplichting ( [website 1] ). De gedragingen van verdachte zijn er op gericht geweest om de criminele herkomst van die virtuele valuta daadwerkelijk te verbergen en te verhullen. Verdachte heeft de virtuele valuta vanaf het cluster van [website 1] overgemaakt naar zijn eigen wallet en vervolgens de virtuele valuta omgezet in giraal en chartaal geld. Hiermee heeft verdachte de virtuele valuta niet-traceerbaar gemaakt. Verdachte heeft op deze manier bewust virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van

AH091, pagina 20001064, fragment 37.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaardingen geldig zijn en dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaken.

">205 [aangever 6] heeft vervolgens namens Enexis Netbeheer B.V. op 8 mei 2020 aangifte gedaan van diefstal van stroom.<a href="#_8a65bb41-d253-4193-8404-add5689ff18b" title="

">135 Op 9 november 2019 is via datzelfde account de volgende promotietekst verspreid: ‘We are buying back all TMC coins up to 10 sat [account 1] . The goal is to have bought back all TMC coins by the end of this month’.<a href="#_6286e3cd-b0a2-4361-9641-1c1b51552035" title="

de Bitcoin ATM;

Het standpunt van de verdediging

1) de in beslag genomen de Bitcoin ATM;

De rechtbank stelt onder verwijzing naar de hiervoor ten aanzien van onder feit 2 genoemde bewijsmiddelen vast dat verdachte in ieder geval een geldbedrag van € 863.538,43 heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl dit onmiddellijk uit enig eigen misdrijf afkomstig was. Het geldbedrag betreft immers de opbrengst van het door verdachte onder feit 2 gepleegde medeplegen van oplichting (pumpen en dumpen). De gedragingen van verdachte zijn er op gericht geweest de criminele herkomst van het geldbedrag daadwerkelijk te verbergen en te verhullen. De opbrengsten van de verkoop van altcoins werden door verdachte in zijn eigen wallet gestort en daarna via een cryptovalutahandelsplaats omgezet in Bitcoins. Die Bitcoins werden vervolgens omgezet in giraal geld en daarna in contant geld. Hierbij houdt de rechtbank er overigens ook rekening mee dat verdachte op 5 oktober 2018 in een chatgesprek aan ‘dariinternational’ schrijft: ‘Heb nooit veel op de bank staan, haha’.<a href="#_48eb0964-59df-433c-9291-2db02f59a5a9" title="

Als je op het tabblad ‘Order Book’ klikt dan zie je een grafische weergave van de openstaande order in het orderboek. De bids worden groen weergegeven, dan zijn de order die handelaren willen kopen, aks zijn de orders van handelaren die willen verkopen en dat wordt in het rood weergegeven. Het volume op de Y-as wordt weergegeven in Bitcoin.

Daarnaast beschikt Cryptopia over een heuse marktplaats: een plek waar je spullen kunt kopen met bitcoin. Wij vinden deze optie te gek. Op deze manier hoef je geen bitcoins te versluizen voor fiatgeld, maar kun je het direct besteden.

Bron

te bellen met (de hiervoor genoemde personen), en,

">153 Vanwege de beperkte functie van de block explorer was het voor investeerders niet zichtbaar welke transacties er werden gedaan en hoeveel coins er in omloop waren.<a href="#_29032b84-4fff-43e1-8ac8-a0c953814bb0" title="

AH094, pagina 20001092, fragment 5.

AH091, pagina 20001064, fragment 36.

AH091, pagina 20001072, fragment 48.

AH087, pagina’s 2000951 tot en met 2000953 en VE02.02, pagina 7000100, negende alinea.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte van het hiervoor genoemde witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Deze conclusie wordt gerechtvaardigd door het feit dat er sprake is geweest van frequente witwashandelingen (442 voltooide transacties) over een periode van vier maanden. - Conclusie

">161

AH091, pagina 20001073, fragment 51.

€ 937.030,-- moeten worden verdisconteerd, zodat verdachte niet onevenredig door de verbeurdverklaring wordt getroffen.

Wanneer je onderstaande stappen uitvoert, kun je een cryptomunt naar wens aankopen die genoteerd is op het platform van Cryptopia.

AH332, pagina 20002459, de alinea’s onder ‘aanleiding’, en pagina 20002466.

">179Op 24 juni 2021 is eveneens uit onderzoek naar de transacties gebleken dat de betaling van [aangever 3] van € 970,-- ten gunste is gekomen van het [provider 2] -account op naam van [naam 15] , gekoppeld aan het e-mailadres [mailadres 4] . Uit de gegevens van dit account blijkt dat de enige contant geldopname heeft plaatsgevonden op 25 december 2020 en wordt gerelateerd aan het rekeningnummer [rekeningnummer 2] . Dit blijkt een N26-bankrekening op naam van verdachte te zijn. Het is bovendien gebleken dat onder meer het voormelde IP-adres [ip-adres] gebruik heeft gemaakt van dit [provider 2] -account.<a href="#_1bb86a98-538d-4694-b312-32736143b350" title="

Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 2] door de rechter-commissaris van 30 november 2021, pagina 3, tweede alinea.

Wanneer hierna wordt verwezen naar documenten en alinea’s, zijn dit documenten/pagina’s uit het dossier van de politie-eenheid Oost-Nederland, FINEC Zwolle, genaamd Primero, met de aanduiding ONRBB20014 en BVH 202005322. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds naar in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt processen-verbaal.

Stap 1: het opzetten van een nieuwe

url: 'https://invezzz.typeform.com/to/b1PyObLW?implementation=contextual&language=nl&category=cryptocurrency'

">145 Die laatstgenoemde gebruiker vraagt op 27 november 2017 aan verdachte: ‘Hoe loopt je coin op Cryptopia. Kom er bijna nooit. Zag hem daar, hehe’, waarop verdachte reageerde: ‘Ja, wel lekker op zich, niet spectaculair.’<a href="#_192da7c8-bf9e-4aa6-8271-4bb3779670dd" title="

">180De hiervoor vermelde bevindingen vinden naar het oordeel van de rechtbank steun in het gegeven dat op de bij de fouillering van verdachte aangetroffen iPhone de applicaties van N26 – The Mobile Bank en Triodos Bankieren NL waren geïnstalleerd.<a href="#_00c8ce34-9a5a-4912-a33a-901fff08bc64" title="

Cryptopia: Heeft investeren zin of niet? - ADVIESJAGERS

Daar geef je de verkoopprijs in & de hoeveelheid

Inleidende overwegingen: een Bitcoin ATM

AH434, pagina 20002854, eerste en tweede alinea onder ‘mining en premine’.

">51Op initiatief van verdachte wordt gebruikgemaakt van namen die niet gelijk zijn aan hun voornamen, zoals doopnamen, want ‘het moet zo min mogelijk linken naar ons voor nu’.<a href="#_49f3c0c5-4351-4ec6-b214-5f217676d4d1" title="

waardoor één of meer anderen werd(en) bewogen tot de afgifte van 261,4075 bitcoin (omgerekend een bedrag van € 1.034.263,59), althans van enig goed;

“Volume” is de totale waarde van LINDA waarin gehandeld is in de afgelopen 24 uur. “LOW” is juist de laatste prijs van een transactie wat heeft plaats gevonden in de afgelopen 24 uur. “Change” is het verschil ten opzichte van 24 uur gelden, groen betekent een plus en rood betekent een waardedaling.

3.1

De ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging

feit 4:

De pincode die we hierboven even aanhaalde is nodig tijdens het inloggen. Cryptopia kiest ervoor om een extra maatregel te gebruiken tijdens het inloggen, ook wel bekend als 2FA (2 factor authentication).

coin. De broncode (de programmeercode van de nieuwe cryptovaluta) worden op [website 11] geplaatst en de walletsoftware kan via Clouddienst [clouddienst] worden gedeeld. Iedereen kan de cryptovaluta vervolgens gaan gebruiken. Via Twitter en websites kan de cryptovaluta worden gedeeld, waardoor de indruk kan worden gewekt dat het om een bonafide cryptovaluta gaat. Om dit te bewerkstelligen kunnen domeinnamen worden geregistreerd en diverse accounts worden aangemaakt.

Zoals bij iedere andere exchange is het registreren bij Cryptopia binnen een mum van tijd voor elkaar. Je dient tijdens de registratie een gebruikersnaam te kiezen, een wachtwoord en een pincode. Daarna krijg je een bevestiging via de e-mail. Deze link moet je gebruiken om het account te verifiëren.

Zijn exchanges eigenlijk wel betrouwbaar?

Cryptocurrency beurzen komen en gaan, en het is bijna onvermijdelijk dat een beurs op een bepaald moment gehackt wordt.

VE01.01, pagina 70002, tiende alinea onder ‘sociaal verhoor’.

een website (te weten [website 1] ) te bouwen en te onderhouden met als doel zoveel mogelijk klanten te werven door op die website een virtuele valuta te tonen, virtuele valuta beschikbaar te stellen voor storting en opname, handel met virtuele valuta en het handelsvolume van die virtuele valuta te tonen en bij te houden, en,

het misdrijf: eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd,

Er is sprake geweest van meer dan één misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen. De altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR zijn – in strijd met de waarheid – door verdachte gecreëerd als reguliere bonafide altcoins voor de handel in virtuele valuta. Verdachte heeft, voordat hij de coins op de markt bracht, websites opgezet, online informatie over de coins verstrekt op [website 11] -pagina’s, de altcoins in het assortiment van een cryptohandelsplaats laten opnemen en samen met anderen (waaronder [medeverdachte 2] ) social media-accounts aangemaakt en promotieteksten verspreid om personen te bewegen tot het doen van investeringen in die coins. Hiermee werd voor de investeerders in genoemde virtuele valuta een onjuiste voorstelling van zaken in het leven geroepen. Verdachte wilde hier vervolgens misbruik van maken. De gedeelde informatie op [website 11] -pagina’s over de virtuele valuta en de bron/programmeercodes en software programma’s/wallets van die cryptocurrency’s, waren vals en onjuist, waardoor de indruk werd gewekt dat het om betrouwbare virtuele valuta ging en personen werden bewogen tot het aankopen van altcoins tegen een (aanzienlijk) hogere prijs. De vermelde gegevens over het aantal door verdachte gemaakte/geminede altcoins ontbraken of waren onjuist of niet volledig, waardoor verdachte in staat was de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden. Deze werkwijze van verdachte leidde telkens tot het pumpen en dumpen van de door hem gecreëerde altcoins. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte zich heeft bediend van listige kunstgrepen. ">16 De raadsman heeft hierover betoogd dat dit niet wil zeggen dat verdachte daadwerkelijk niet op de OM-hoorzitting zou verschijnen, maar het had op de weg van verdachte gelegen om in dat geval uit eigen beweging contact op te nemen met het Openbaar Ministerie over de OM-hoorzitting. De rechtbank overweegt dat verdachte na zijn aanhouding meermalen is gehoord. Tijdens deze verhoren heeft hij op geen enkele wijze over de OM-hoorzitting gesproken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte, gelet op zijn aanhouding ter zake van een verdenking van andere strafbare feiten én de mededeling van de officier van justitie die meer inhoudt dan het enkele voornemen om een strafbeschikking aan verdachte uit te vaardigen, er niet op mocht vertrouwen dat de strafzaak met een strafbeschikking zou worden afgedaan. Er is geen sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman.

Daarna druk je op ‘sell DGB'

7.4.3

">78De rechtbank acht het op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen en de verklaringen van [aangever 2] en [aangever 1] aannemelijk dat de klanten van [website 1] onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot het handelsvolume van cryptovaluta, in het bijzonder ECA, zijn overgegaan tot de afgifte van hun cryptovaluta. Immers, toen het handelsvolume daalde, wilden zij hun klanttegoeden overmaken/opnemen. Verdachte en [medeverdachte 1] waren zich hiervan – gezien de vele chatberichten – ook bewust. Het dalen van het handelsvolume was in hun ogen ‘pijnlijk’.<a href="#_23b46ba1-99e3-445e-ad98-81efc63dc6a1" title="

Storten van cryptovaluta

De vordering van de benadeelde partij Triodos Bank N.V.

">140 Verdachte noemt de investeerders onder meer ‘sukkels’ en ‘schaapjes’.<a href="#_52a9925c-a3d2-4b80-868e-36f05cb42507" title="

Zie de aan de aangifte gevoegde bijlage A01.01-003, pagina’s 10007 en 10008.

De vordering van de benadeelde partij [aangever 2]

Je kunt vervolgens verkopen, door rechtsonder op ‘sell DGB' te drukken

AH274, pagina 20001988, fragment 1.

De straf

Het aannemen van een valse hoedanigheid

AH320, pagina 20002249, fragment 8.

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding, de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op die voorwerpen waren, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie die voorwerpen voorhanden hebben gehad en/of heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en of gebruik heeft gemaakt terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

Cryptopia gestopt

Cryptopia is een prettig exchange om mee te werken. Het oogt iet wat saai, maar het is verder heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De optie om er spullen te kunnen kopen, vinden we te gek en het zal nog beter zijn, als men kan samenwerken met grote partijen als alibaba of een andere gigant.

AH129, pagina 20001320, de alinea’s onder ‘WhatsApp’, en pagina 20001321, fragment 2.

feit 2: in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Deventer en/of Merkelbeek samen met anderen of alleen personen heeft opgelicht door middel van het ontwikkelen van eigen cryptocurrency’s, deze te laten verhandelen op een cryptohandelsplaats en de indruk te wekken dat er sprake was van betrouwbare virtuele valuta, terwijl het doel was die coins te pumpen en te dumpen;

8.4.2

">107 Uit Slack-chatberichten tussen ‘ [naam 10] ’ en ‘ [naam 11] ’ blijkt dat er verscheidene [website 11] -pagina’s zijn aangemaakt voor de coins die verdachte heeft gecreëerd. Verdachte heeft op 28 juni 2021 bij de politie verklaard dat hij op verschillende fora gebruik heeft gemaakt van de naam ‘ [naam 11] ’ en dat de naam ‘ [naam 10] ’ hem vaag wel iets zegt.<a href="#_651052be-f947-4ead-8755-bca2e4a2942c" title="

De rechtbank is van oordeel dat de MMA-melding, in combinatie met de andere onderzoeksbevindingen zoals hiervoor omschreven, voldoende concreet is om tot de verdenking te komen dat ten tijde van het betreden van het pand op 20 april 2020 een hennepkwekerij in het pand aanwezig was en het binnentreden in het pand rechtmatig is geweest. Hoewel er sprake is van tijdsverloop tussen de MMA-melding, de door de politie verrichte onderzoekshandelingen en het moment waarop het pand is betreden, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet dat de instap in het pand daardoor niet gerechtvaardigd was. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman. ">112 Dit zijn volgens verdachte echter allemaal ‘shitcoins’, want daar heeft hij er – blijkens Slack-berichten tussen hem en [medeverdachte 2] van 17 augustus 2017 – bergen van, ‘als het kletsverhaal voor de opening-post maar een leuk verhaal is’.<a href="#_b5fac1e6-9af3-4843-a47a-e7b1358d7071" title="

Uit de feiten en omstandigheden volgt dat verdachte in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 aanzienlijke hoeveelheden contant geld op zijn bankrekeningen heeft gestort. Het gaat in totaal om een geldbedrag van € 973.030,--, waarbij gebruik is gemaakt van coupures van € 200,-- en € 500,--. De Belastingdienst is echter op geen enkele wijze via de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting van het vermogen van verdachte op de hoogte gesteld. Gelet hierop is er sprake van meerdere zogenoemde witwastypologieën. Het vermoeden van witwassen is naar het oordeel van de rechtbank dan ook gerechtvaardigd.

Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 1] door de rechter-commissaris van 9 december 2021, pagina 2, eerste alinea.

AH091, pagina 20001063, fragment 36.

Pagina 4.

De rechtbank is van oordeel dat er geenszins sprake is van een vormverzuim inhoudende dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde zoals bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman in al zijn onderdelen. De rechtbank is oordeel dat de officier van justitie voor de feiten 1 tot en met 6 ontvankelijk is in de vervolging.3.2.3.2 Ten aanzien van feit 7

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat de website [website 1] door verdachte en [medeverdachte 1] is gebouwd en onderhouden met als doel zoveel mogelijk klanten te werven door (onder andere) op die website een (groot) aantal virtuele valuta te tonen, virtuele valuta beschikbaar te stellen voor storting en opname en handel met virtuele valuta en het handelsvolume van die virtuele valuta te tonen en bij te houden.

hij in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 te Deventer van voorwerpen, te weten (virtuele) valuta, met een totale waarde van in totaal € 205.290,--, te weten:

Vermeende manipulatie van chatgesprekken

Registreren bij Cryptopia

3) de benadeelde partij Triodos Bank N.V. Op 28 mei 2020 heeft de politie onderzoek gedaan naar de Whois-gegevens van de domeinnaam [domeinnaam] , een domeinnaam die door [medeverdachte 1] is geregistreerd. Hoewel [domeinnaam] op 26 maart 2017 onder de naam van [medeverdachte 1] op [website 13] is geregistreerd, blijkt uit de Whois-gegevens dat die klantgegevens in januari 2018 zijn gewijzigd naar de gegevens van ene [aangever 5] .<a href="#_ca86d48c-8c4a-4561-aac9-4cab1212f6b4" title=" De vordering van de benadeelde partij Triodos Bank N.V.

Uit Whois-gegevens blijkt dat de domeinnamen van de websites [website 2] , [website 4] , [website 6] , [website 7] en [website 8] , onder de naam van verdachte zijn geregistreerd.<a href="#_4792045b-1900-470d-9d45-8e3a19b48d2b" title="

AH087, pagina’s 2000951 tot en met 2000953.

AH361, pagina 20002565.

8.5

Bewijs

). Als een oprichter van een coin na de listing orders plaatst en vervolgens zijn eigen coins opkoopt, lijkt het alsof er veel vraag is naar de ‘zelfgemaakte’ coin en neemt de koers toe. Dit is het zogenaamde pumpen van de cryptovaluta. Door het stijgende handelsvolume komt de cryptovaluta hoger in de ranglijst van de cryptohandelsplaats te staan, waardoor er meer aandacht komt van de investeerders.

7.3

">206 Uit de aangifte blijkt dat er een illegale elektriciteitskabel was aangelegd die buiten de elektriciteitsmeter om naar de mining-apparatuur in het pand liep en deze apparatuur van elektriciteit voorzag. Om deze aftakking te kunnen realiseren, is het noodzakelijk geweest om de zegels van de hoofdaansluitkast te verbreken.<a href="#_b0069f3c-bdef-420b-b2df-b99bdc5964c2" title="

Feit 2: Medeplegen van oplichting (pumpen en dumpen)

te verbergen/verhullen dat door voornoemde handelwijze een hoeveelheid geld van de bankrekeningen van (één of meer van de hiervoor genoemde) personen (al dan niet met tussenkomst van de payment service provider [provider 1] ) werd overgeschreven naar ( [provider 2] zijnde) een bij verdachte en of diens mededaders in beheer zijnde rekening;

Deze rewards worden in volledige willekeur uitgekeerd, dus je moet er een beetje geluk mee hebben.

hij omstreeks 20 april 2020 te Deventer, een hoeveelheid elektriciteit, dat geheel aan een ander toebehoorde, te weten aan Enexis Netbeheer B.V., heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte weg te nemen elektriciteit onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

Later bleek dat de hack duurde van 14 januari (toen Cryptopia werd gesloten voor “ongepland onderhoud”) tot 17 januari. Een paar dagen later vond een andere hack plaats. (5, 6)

Daarnaast was de inbeslagneming van de laptop rechtmatig. Na het binnentreden in het pand werd er geen hennepkwekerij maar een miningfarm aangetroffen. Dit leverde een nieuwe verdenking op, namelijk dat er sprake was van het minen van Bitcoins met gestolen stroom. Een officier van justitie heeft vervolgens toestemming gegeven voor de inbeslagname van de laptop op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Ook zijn op basis van artikel 125i jo. 96c Sv de gegevens op de in beslag genomen laptop rechtmatig opgeslagen en vastgelegd, omdat er sprake was van een heterdaad-situatie;

Als we dan toch een minpuntje moeten benoemen, is de 2FA: deze zou wat ons betreft via een app mogen verlopen, voor optimale veiligheid.

Het promoten van coins leidde tot diverse Twitter-accounts met betrekking tot de door verdachte gecreëerde altcoins, zoals [twitteraccount 4] , [twitteraccount 1] , [twitteraccount 2] en [twitteraccount 3] . Op die Twitter-accounts en online fora zijn vervolgens reclameteksten geuit.

Hierna kun je klikken op ‘balances' of ‘deposit' om een storting te kunnen maken. Zelf geven we de voorkeur aan ‘deposit'.

De verdenking komt er, na wijziging van de tenlastelegging op 2 november 2021, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

">188 De Bitcoin ATM was naast de genoemde data van de pseudokopen ook op 17 december 2020 en 12 mei 2021 in werking.<a href="#_37cd0527-cca0-4d65-9f6d-a0d380959636" title="

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5

">155 Bij de ‘veiligheidsupdate’ werd door verdachte dus bewust niet verteld dat hijzelf miljarden coins had bijgemaakt. In een chatgesprek op 8 april 2018 zegt verdachte tegen [medeverdachte 1] : ‘Tegenwoordig doe ik het anders. Maak ik zo’n grote premine dat het zelfs rendabel is om op de Ethereum (ETH)-markt te verkopen’.<a href="#_6f42478a-1ff5-4f0a-be52-077f4a412ac7" title="

">8De rechtbank overweegt aan de hand van het voorgaande dat in het pand een miningfarm is aangetroffen. Dit betreft een verzamelnaam voor een plaats waar een grote hoeveelheid miners (ofwel: computers) staat. Het is een feit van algemene bekendheid dat mining-computers veel stroomkracht verbruiken en daardoor een aanzienlijke warmte afgeven. Dit verklaart het feit dat de warmtemeting van de politie op 14 januari 2020 een positief resultaat had. De constatering dat er sprake was van diefstal van stroom betreft een ontdekking op heterdaad van een (nieuw) strafbaar feit. Omdat de computers (waaronder de laptop) informatie kunnen verschaffen over de tijd dat deze werkzaam waren, hoelang er stroom is gestolen en hoeveel stroom er is gestolen, om eventueel wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen, is met toestemming van de officier van justitie op grond van artikel 94 Sv onder meer de laptop in beslag genomen.<a href="#_b16aca29-c2ab-4a78-97fd-417cad6195ca" title="

Aangever [aangever 1] heeft verklaard dat hij op 19 april 2018 – vanwege het lage handelsvolume – zijn ECA-coins door middel van een withdrawal wilde overboeken naar een andere exchange. Deze transactie werd echter nimmer uitgevoerd. [website 1] reageerde niet op vragen. Ook aangever [aangever 2] wilde op diezelfde datum zijn ECA-coins uit zijn wallet bij [website 1] opnemen, maar dit bleek niet mogelijk. Hieruit volgt dat de klanten van [website 1] niet door [website 1] zijn ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet. Vermeende slachtoffers (klanten) van [website 1] verenigden zich vervolgens in een Telegram-groep, genaamd ‘Coinhouse Investigation’.<a href="#_e8630f99-f1cb-45b6-beed-88f37b961c2d" title="

AH428, pagina 20002843.

AH04.01, pagina’s 1000119 en 1000120.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

">158 Op 27 juni 2017 schrijft ‘ [naam 12] ’ aan verdachte: ‘Zolang prijs redelijk op pijl blijft gaan ze wel omhoog met hun orders. Pumpen is veel werk, weet er alles van’, waarop verdachte reageert: ‘Ja, en ik laat die bot gewoon draaien hé.’.<a href="#_01aea572-871b-4e10-9414-6173296cf0b3" title="

Volgens het rapport pleitte de man schuldig aan twee aanklachten op advies van zijn advocaat Allister Davis. Dit zijn diefstal door een persoon in een speciale relatie en de diefstal van meer dan $ 1.000. Nadat hij deze misdaden had bekent, oordeelde rechter Lynch dat hij moest worden veroordeeld en op borgtocht moest worden teruggezonden, in afwachting van zijn veroordeling op 20 oktober.

Cryptopia is een grote exchange, waar je kunt handelen in verschillende soorten cryptovaluta. In dit artikel leggen we je stapsgewijs uit hoe je kunt starten met handelen bij Cryptopia. Cryptopia is sinds 27 mei 2019 gesloten. Je kunt uitwijken naar een van de andere exchanges! Bitvavo is onze favoriete exchange. Probeer het hier!

Ad. 7 – De prijs/koers van de altcoins beïnvloeden

waardoor [aangever 3] en [aangever 4] werden bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten respectievelijk € 970,-- en € 4.740,--;

Wij laten nu zien hoe je LINDA’s kan kopen. Stel je wilt 50 LINDA’s-kopen. Je vult bij Amount 50 in. We zien dat de vraagprijs (Price) in het voorbeeld hierboven 0.00000080 Bitcoin per LINDA is. SUM geeft aan hoeveel je Bitcoin je kwijt bent totaal aan de 50 LIDA’s. FEE zijn de ‘transactiekosten’ die je moet betalen aan het Cryptopia, die is 0.00000008 dus in TOTAL ben je 0.00004008BTC kwijt met deze aankoop

Privacy

AH091, pagina 20001043, fragment 1, en pagina 20001045, fragment 4.

AH062, pagina 2000752, en AH279, pagina 20002006, derde alinea en laatste alinea.

De hiervoor onder punt 4) verbeurd verklaarde voorwerpen moeten in het bedrag van

In maart werd de website voor het eerst in twee maanden gedeeltelijk heropend, zodat beleggers weer op hun rekeningen konden inloggen.

Feit 1 primair: Medeplegen van oplichting ( [website 1] )

De raadsman heeft – overeenkomstig een overgelegde pleitnotitie – bepleit dat verdachte van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde heeft de raadsman primair het hiervoor onder 3.2.1 weergegeven verweer herhaald, gevolgd door de conclusie dat dit tot bewijsuitsluiting en tot vrijspraak moet leiden. Subsidiair heeft de raadsman onder meer betoogd dat de door verdachte gedane uitlatingen in de chatgesprekken niet strafbaar zijn, omdat er sprake is van vrijwillige terugtred dan wel grootspraak of humor. Vervolgens heeft de raadsman geschetst dat het alternatieve scenario van een hack van [website 1] niet uitgesloten en niet onwaarschijnlijk is. Meer subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de gedragingen van verdachte niet als oplichting, dan wel verduistering, te kwalificeren zijn. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman eveneens primair het hiervoor onder 3.2.1 weergegeven verweer herhaald, gevolgd door de conclusie dat dit tot bewijsuitsluiting en tot vrijspraak moet leiden. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat er geen sprake is van oplichting, nu niet voldaan is aan het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid. Ook is er volgens de raadsman geen sprake van listige kunstgrepen en het oogmerk op bevoordelen. Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde heeft de raadsman bepleit dat er geen sprake is van oplichting door verdachte. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat verdachte niemand heeft bewogen tot afgifte van enig goed en er geen bevoordeling is geweest. Verdachte is zelf slachtoffer geworden van oplichting.Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde heeft de raadsman primair betoogd dat er geen sprake is van (gewoonte)witwassen door verdachte, omdat verdachte zich bezig heeft gehouden met legitieme en toelaatbare vormen van cryptohandel en er daarom niet voldaan is aan het vereiste afkomstig uit enig misdrijf. Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de ten laste gelegde periode onjuist is (gelet op de door verdachte aangevraagde registratie bij De Nederlandsche Bank) en dat vanwege deze kortere periode er geen sprake is van een aanzienlijk bedrag van virtuele valuta zoals dit in de tenlastelegging staat vermeld. Daarbij heeft de raadsman ook gewezen op de vermengingsleer.

2. er is géén sprake van manipulatie van de chatgesprekken. Het Openbaar Ministerie heeft geen (ontlastend) bewijs buiten het procesdossier gehouden. Als de verdediging tot de conclusie komt dat zij relevante gesprekken mist, dan had zij dit kenbaar moeten maken.

Het standpunt van de verdediging

De maatstaf

mode: 'drawer_right',

Ook vinden we het forum een goede keuze. Je kunt hier antwoord krijgen op al je vragen. Daarnaast is het prettig dat je direct cryptovaluta kunt verzenden naar een andere gebruiker.

Listige kunstgrepen

8.4.1

">149

">1De strekking van dit zogenoemde Zwolsman-criterium is dat in het geval dat er een zodanig ernstige inbreuk op het recht van verdachte op een eerlijke behandeling van zijn strafzaak is gemaakt dat er geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging plaats moet vinden. Het moet gaan om een onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces die niet op een behoorlijke en effectieve wijze is of kan worden gecompenseerd. Daarbij moet die inbreuk het verstrekkende oordeel kunnen dragen dat – in de bewoordingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) – ‘the proceedings as a whole were not fair’. In het zeer uitzonderlijke geval dat op deze grond de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging in beeld komt, hoeft daarnaast niet te worden vastgesteld dat de betreffende inbreuk doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte heeft plaatsgevonden. Aanleiding voor een niet-ontvankelijkverklaring op deze grond kan bijvoorbeeld bestaan in het geval waarin gedragingen van politie en justitie ertoe hebben geleid dat de waarheidsvinding door de rechter onmogelijk is gemaakt.<a href="#_32edeea2-fdf4-438c-9544-8e96d7a2f6f6" title="

Je kunt vervolgens handelen, door linksonder op ‘buy DGB' te drukken

De rechtbank zal, gelet op de inhoud van dit vonnis en de hoogte van de opgelegde vrijheidsstraf, de voorlopige hechtenis van verdachte niet opheffen. De voorlopige hechtenis van verdachte blijft dus voortduren en het verzoek tot de opheffing daarvan zal worden afgewezen.

De uit enig misdrijf afkomstige contante gelden die gepaard gingen met de aan- en verkopen van virtuele valuta, heeft verdachte vervolgens zelf verworven en voorhanden gehad. Verdachte heeft namelijk ter terechtzitting op 11 januari 2022 verklaard dat hij de genoemde contante geldbedragen die in de Bitcoin ATM terecht zijn gekomen op zijn privébankrekening heeft gestort en daarvan vervolgens nieuwe virtuele valuta heeft gekocht. Door zo te handelen, is er sprake van het omzetten van gelden.- Een gewoonte maken van het plegen van witwassen

€ 9.738,--, bestaande uit materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade betreft de schade die klanten van de Triodos-bank, te weten [aangever 3] , [aangever 4] en [aangever 7] , ten gevolge van de oplichting hebben geleden. Ook is verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

zich voor te doen als een medewerker van de Triodos-bank, en,

Sindsdien heeft Cryptopia in de VS faillissement en “urgent interim relief” aangevraagd. Faillissementscurator Grant Thornton zegt dat de verhuizing een poging is om Cryptopia’s informatie te bewaren, die nu opgeslagen en gehost wordt op servers die geëxploiteerd worden door een in Arizona gevestigd bedrijf.

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

AH091, pagina 20001052, fragment 18.

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

Pagina 5-A.

Ad. 1 – Bonafide websites opzetten en de indruk wekken dat de altcoins betrouwbaar zijn

het misdrijf: eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd,

De in beslag genomen voorwerpen VE01.04, pagina 700044, zesde en zevende alinea.

">3

AH255, pagina 20001928, vierde alinea.

Zo ziet een ‘Candlestock’ op Cryptopia er uit. Wij leggen verder in deze handleiding uit hoe je een Candlestock moet leren begrijpen.

Conclusie

en,

3.3

De rechtbank overweegt dat er op grond van het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting op 11 januari 2022 onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om vast te kunnen stellen dat er ten aanzien van dit feit tussen verdachte en (een) ander(en) een nauwe en bewuste samenwerking heeft bestaan. Daarnaast is er evenmin voldoende wettig en overtuigend bewijs om vast te kunnen stellen dat verdachte zich ten aanzien van de horloges, het vaartuig, de diverse voertuigen en het bedrag van € 75.000,-- (de overige gedachtestreepjes) heeft schuldig gemaakt aan witwassen. Het is immers niet uit te sluiten dat deze voorwerpen op enige wijze door verdachte zijn verkregen door middel van de onder de gedachtestreepjes 1 tot en met 3 genoemde contante geldbedragen die hij op zijn bankrekeningen heeft gestort. De rechtbank zal verdachte in zoverre dan ook van het ten laste gelegde vrijspreken.

en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan (schuld)witwassen (zaaksdossier 4);

">138‘Weer op zoek naar nieuwe exchanges om shitcoins te listen en te dumpen op het gewone voetvolk’, aldus verdachte tegen [medeverdachte 1] op 30 september 2017.<a href="#_bf6f4197-f8d6-4cc0-b276-68e9f7af1e6f" title="

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

- Het geldbedrag van € 973.030,-- dat ‘uit enig misdrijf’ afkomstig is -

">87 Daarnaast zijn van het cluster Coinhouse in de periode 5 maart 2018 tot en met 3 mei 2018 in totaal 9,82371525 Bitcoins (in 18 transacties) overgemaakt naar de Bitcoin-adressen van [medeverdachte 1] . De waarde van die Bitcoins is eveneens op voormelde wijze berekend en bedroeg € 56.406,99.<a href="#_ef9ce1c3-65e8-4025-85d9-9ff4bca65363" title="

De vordering van de benadeelde partij [aangever 2] Conclusie

Stap 2: Het launchen van de

Geld terugclaimen bij exchange Cryptopia | Crypto-Valuta

Bron

Uitleg candlestick

7.3.2

Het alternatieve scenario-verweer

Om een rekeningaccount te kunnen aanmaken, moesten klanten zich registreren en hun persoonlijke gegevens opgeven.<a href="#_c3973137-3fa3-4e1e-8bc9-9c903de27b20" title="

TA003-028, pagina 50034. ">154 Verdachte heeft naast de genoemde wijzen de premine ook verhuld via een zogenoemde (veiligheids)update. Zo schrijft hij op 10 januari 2018 aan [medeverdachte 1] : ‘Heb net die MALC weer een update gegeven. 7 miljard extra coins. Voor [verdachte] . Heb ze door gegeven dat het een veiligheidsupdate is. En dan dump ik hem gelijk weer kapot. Al eens eerder gedaan’.<a href="#_285a2f43-211a-40b9-997c-204aa2ab2e76" title=" ">104 Hij schrijft zelf de codes voor een nieuwe altcoin, dus ‘eigenlijk maak ik zelf altcoins’, schrijft hij in een WhatsApp-gesprek met ‘ [naam 8] ’ op 8 april 2018.<a href="#_3605f998-75d5-4dfe-af87-594f4140a48f" title="

VE04.01, pagina 7000131, twaalfde alinea.

Ten aanzien van het onder 4 en 5 ten laste gelegde witwassen

AH091, pagina 20001051, fragment 13.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verdachte met zijn handelen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij de (virtuele) valuta voorhanden heeft gehad en heeft omgezet, terwijl dit – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig was. Verdachte heeft de identiteitsgegevens van gebruikers van de Bitcoin ATM niet voldoende gecontroleerd en bijgehouden. Zodoende konden die gebruikers anoniem aan- en verkopen van virtuele valuta met (aanzienlijke) uit enig misdrijf afkomstige contante gelden doen.

Feit 6: Diefstal van stroom in Zaandam - vrijspraak

VE02.01, pagina 700083, derde alinea.

">25

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren;

2.5 Wordt Cryptopia opgeheven?

MARKET HISTORY

het misdrijf: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;Donderdag, 17 januari

Het standpunt van de officier van justitie

De rechtbank is van oordeel dat de opgevoerde schadepost onvoldoende is komen vast te staan, omdat de gestelde schade niet is onderbouwd, terwijl de raadsman de omvang ervan gemotiveerd heeft betwist. Het in de gelegenheid stellen van de benadeelde partij om deze schadeposten alsnog nader te onderbouwen levert een onevenredige belasting van het strafgeding op. De rechtbank zal de benadeelde partij die gelegenheid niet bieden.

het niet in beslag genomen geldbedrag van € 937.030,--. Dit bedrag betreft het totaalbedrag van de door verdachte op zijn bankrekeningen gedane contante stortingen min de contante opnames in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021, welke gelden van enig misdrijf afkomstig zijn, zoals bewezen is verklaard onder feit 5 en ziet op het plegen van witwassen, terwijl er een gewoonte van is gemaakt. Verdachte zal een bedrag van € 937.030,-- moeten betalen, waarbij ingeval van geen (of niet gehele) voldoening 365 dagen vervangende hechtenis zal worden toegepast. De rechtbank houdt hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte. De rechtbank bepaalt dat de hiervoor onder punt 4) verbeurd verklaarde voorwerpen in het bedrag van

op (een of meer) [website 11] pagina(s) en/of internetfora en/of social media ten aanzien van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over (aanzienlijke) de hoeveelheid/het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valuta markt (waardoor (een of meer) personen worden bewogen tot het aankopen van (een) altcoin(s) tegen een (aanzienlijk) hogere prijs) en/of

2.4 Waarom lag de website plat?

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

Zie de oproeping OM-zitting van 7 april 2021 in het strafdossier met parketnummer 08.211081-20.

">114 Uit een Slack-chatbericht tussen verdachte en ‘ [naam 12] ’ van 19 juni 2017 blijkt dat verdachte ook de [website 11] -pagina van EuropeUnited heeft gemaakt.<a href="#_db703c40-c452-4d3f-a5f5-a9e505d66e20" title="

zulks terwijl hij, verdachte en/of verdachtes mededader(s) van het plegen van dat feit al dan niet een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

">189Verder heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat de tijdens de netwerkzoeking op 20 mei 2021 aangetroffen transacties (442 voltooide transacties), die in de periode van 23 januari 2020 tot en met 19 mei 2021 hebben plaatsgevonden, betrekking hebben op zijn Bitcoin ATM.<a href="#_c624e3c2-c96f-4d76-9ac5-87ca485abec6" title="

Stap 7: het herhalen van de stappen 1 tot en met 6, eventueel met nieuwe

">182Verdachte heeft op 20 mei 2021 bij de politie verklaard dat het genoemde telefoonnummer van hem is.<a href="#_0a1bee16-f98b-4378-ae4e-9c51f04c91c4" title="

€ 22.970,-- (contante uitgave door ATM/verdachte aan derden na aankoop van virtuele valuta door derden);

Ten aanzien van de onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde oplichting

HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1890, r.o. 2.5.2, waarin ook wordt verwezen naar HR 8 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1239.

AH209, pagina’s 20001678 en 20001679, AH209-001, pagina 20001680, en AH418, pagina 1, laatste gedachtestreepje.

">9 Uit dit artikel vloeit voort dat alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen vatbaar zijn voor inbeslagneming. De rechtbank is van oordeel dat de laptop rechtmatig in beslag is genomen. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.

Team Strafrecht

te verbergen/verhullen dat door voornoemde handelwijze een hoeveelheid geld van de bankrekeningen van (de hiervoor genoemde) personen werd overgeschreven naar een bij verdachte en of diens mededader(s) in beheer zijnde rekening;

Cryptopia zal om je pincode vragen (mits ingesteld)

AH091, pagina 20001071, fragment 45.